Todo bróker, prop firm o negocio de pagos necesita una cuenta corporativa para guardar fondos, recibir depósitos de clientes y liquidar con proveedores de tarjetas y cripto. Los bancos ven el trading como alto riesgo, así que una solicitud improvisada suele terminar en un no.
·¿Banco o EMI?
Una EMI (entidad de dinero electrónico) emite IBAN y suele abrirse más rápido para negocios de trading nuevos. Muchos brókers empiezan con una EMI y añaden un banco al crecer.
·Qué revisan
- Documentos societarios y estructura
- Socios y directores, origen de fondos y patrimonio
- Plan de negocio y mercados
- Estado de licencia y políticas AML/KYC
- Web con términos y avisos de riesgo
·EAU, Europa e IBAN virtuales
Cuentas en EAU para USD y AED, IBAN en EUR en Europa para SEPA, y IBAN virtuales para identificar cada depósito automáticamente.
·Cómo te ayudamos
Preparamos el expediente contigo y te presentamos a bancos y EMIs que trabajan con brókers, a través de nuestros asociados bancarios.
·Tu plan de banca y pagos, por escrito
En la Strategy Call de $250 definimos las cuentas, IBAN y métodos de pago que encajan con tu modelo, en el orden correcto, con costos y plazos. Se acredita a tu proyecto si avanzas.